证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-020
青鸟消防股份有限公司关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及
2024年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月25日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》。具体事项公告如下：
一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
根据2023年4月18日召开的公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为18万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为15万元人民币/年（税前）。
高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应报酬。
经核算，公司2023年董事、监事及高级管理人员在其任期内的税前报酬如下表：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 蔡为民 | 董事长 | 现任 | 358.27 |
| 倪金磊 | 董事 | 现任 | 18.00 |
| 郑重 | 董事 | 现任 | 18.00 |
| 康亚臻 | 董事、副总经理 | 现任 | 193.61 |
| 高俊艳 | 董事、副总经理 | 现任 | 211.62 |
| 石佳友 | 独立董事 | 现任 | 18.00 |
| 袁皓 | 独立董事 | 现任 | 18.00 |
| JESSE ZHIXI FANG | 独立董事 | 现任 | 18.00 |
| 王国强 | 监事 | 现任 | 75.45 |
| 周敏 | 监事 | 现任 | 15.00 |
| 夏涛 | 监事 | 现任 | 104.42 |
| 张黔山 | 总经理、董事会秘书 | 任免 | 292.24 |
| 何军 | 副总经理 | 任免 | 16.00 |
| 仇智珩 | 副总经理 | 现任 | 110.55 |
| 卢文浩 | 总经理 | 离任 | 64.63 |
| 合计 | -- | -- | 1,531.79 |
注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。2023年公司董事、监事及高级管理人员的任免情况请详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。
二、2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
2、本议案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
3、薪酬标准：
（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为18万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。
（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为18万元人民币/年（税前），按月发放。
（3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为15万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。
（4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元。
三、其他说明
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会2024年3月25日