青鸟消防股份有限公司证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-016
青鸟消防股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议通知已于2024年3月15日向公司全体董事发出，会议于2024年3月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分的相关内容。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事袁皓先生、石佳友先生和JESSE ZHIXI FANG先生向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司董事会认真审议通过了《关于
青鸟消防股份有限公司公司2023年度独立董事述职报告的议案》，公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
同时，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
3、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《2023年度总经理工作报告》详见公司《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度财务决算报告》。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
7、审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的公告》。
8、审议通过《公司2023年年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《公司2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2023年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
13、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
青鸟消防股份有限公司具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会2024年3月25日