深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 388,233,849.23 元，其中母公司实现净利润268,640,124.11 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2023年净利润计提10%的法定盈余公积金 26,864,012.41元后，截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为 747,271,356.88 元，母公司可分配利润为 416,006,132.44元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司2023年度可供股东分配的利润为416,006,132.44元。
2023年度公司利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司股本总数310,231,301股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利93,069,390.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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二、关于利润分配方案的说明
1、利润分配方案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
2、2023年度利润分配预案与公司成长性的匹配度
公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
三、审议程序
1、董事会意见
公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，因此一致同意公司2023年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，同意公
智慧物流·智能制造系统提供商司2023年度利润分配方案，并将议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董 事 会2024年3月25日