证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-033
欢乐家食品集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年3月22日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年3月12日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过公司《2023年度监事会工作报告》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过公司《2023年度财务决算报告》
监事会认为该决算报告真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权
(三) 审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2023年年度利润分配预案。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权
(四) 审议通过公司《2023年内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司编制的《2023年内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建立、完善和执行情况。公司结合自身的经营特点建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权
(五) 审议通过公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权
(六) 审议通过公司《2023年年度报告》及其摘要
经审议，公司监事会认为：公司编制的《2023年年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权
(七) 审议通过《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并
参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，2024年度公司监事薪酬(津贴)方案如下:
1. 本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
2. 薪酬（津贴）标准
（1）在公司任职的监事按其在公司岗位任职领取相应薪酬外，不再领取监事津贴。
（2）不在公司任职的监事，不领取薪酬（津贴）。
3. 其他规定
（1）在公司任职的公司监事，其薪金按月发放。
（2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（3）在公司担任多项管理职务的监事，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。
（4）监事因参加公司会议等履职实际发生的费用由公司报销。
（5）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司及子公司2024年度融资和担保额度的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度融资和担保额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权
(九) 审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受关联方提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权
(十) 审议通过《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权
三、 备查文件
第二届监事会第十六次会议决议特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司监事会
2024年3月26日