证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2024-015
云南云天化股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2024年3月12日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年3月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务预算方案》。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度利
润分配预案》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现合并净利润5,493,344,954.89元，其中：归属于母公司所有者的净利润4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66元，2023年实现净利润2,708,095,093.28元，按10%计提法定盈余公积270,809,509.33元后，累计未分配利润为4,601,820,839.61元，减去2023年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元，2023年末累计可供股东分配的利润为2,767,492,092.61元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,834,328,747股，扣减公司回购账户11,338,016股后为1,822,990,731股，以此计算拟派发现金红利1,822,990,731元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为40.31%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-017号公告。
（四）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。
2024年3月14日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于
公司2024年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案尚须提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-018号公告。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-019号公告。
（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
该议案已于2024年3月22日经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议，同意提名王宗勇先生作为公司副总经理人选，并同意提交公司董事会审议。
经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任王宗勇先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。
王宗勇简历见附件。
（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-020号公告。
（八）审议了《关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的
议案》。该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-021号公告。
（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《青海云天化国际化肥有限公司2023年度业绩承诺利润实现情况专项报告》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。
2024年3月14日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-025号公告。
（十）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。
2024年3月14日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。
（十一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-022号公告。
（十二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度内部控制评价报告》。
（十三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度独立董事述职报告》。
公司第九届董事会独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生分别进行2023年度独立董事履职情况述职。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2023年度独立董事述职报告》。
（十八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年环境、社会及管治（ESG）报告》。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2023年环境、社会及管治（ESG）报告》。
（十九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度报告及摘要》。
该议案已于2024年3月14日经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2023年度报告及摘要》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二十）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023
年度总经理工作报告》。
（二十一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度董事会工作报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二十二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-023号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2024年3月26日
附件：王宗勇先生简历王宗勇，男，1974年3月出生，在职硕士。2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长；2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长；2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理；2021年7月至2021年10月任云南磷化集团有限公司总经理；2021年10月至今任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理。