深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

                 深圳市深宝实业股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2012 年
10 月 12 日下午在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦
23 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及
高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经全体董事共同推举，会议由郑煜曦先生
主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：
     一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    选举郑煜曦先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第八
届董事会相同。
      郑煜曦先生的简历详见 2012 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十四
次会议决议公告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
    同意公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关职责。
    1、战略委员会由郑煜曦先生、吴叔平先生、徐壮城先生、颜泽松先生
4 名董事组成，其中，郑煜曦先生任主任委员；
    2、提名委员会由吴叔平先生、范值清先生、郑煜曦先生、林延峰先生
4 名董事组成，其中，吴叔平先生(独立董事)任主任委员；
    3、审计委员会由范值清先生、徐壮城先生、郑煜曦先生 3 名董事组成，
其中，范值清先生(独立董事)任主任委员；
    4、薪酬与考核委员会由徐壮城先生、吴叔平先生、郑煜曦先生 3 名董
事组成，其中，徐壮城先生(独立董事)任主任委员。
    以上各专门委员会及其委员任期三年，与公司第八届董事会相同。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任颜泽松先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会相
同。
       颜泽松先生的简历详见 2012 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十四
次会议决议公告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司总经理提名，聘任李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、
姚晓鹏先生为公司副总经理，聘任王志萍女士为公司财务总监；根据公
司董事长提名，聘任李亦研女士为公司董事会秘书。
    以上人员任期均为三年，与公司第八届董事会相同。李芳女士、李
亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生、王志萍女士的简历详见附件。
       同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    对上述高级管理人员的聘任，公司独立董事表示同意并发表了独立
意见。
    公司董事会对曾素艳女士在担任公司财务总监期间为公司所作工作
及贡献深表谢意！
    五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定及公司办理证券事务的
需要，聘任郑桂波先生为公司证券事务代表。郑桂波先生的简历详见附
件。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、《关于聘任公司内审部部长的议案》
    根据董事长提名，聘任陈展鹏先生为公司内审部部长，任期与第八
届董事会相同。陈展鹏先生的简历详见附件。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    七、《关于修订 <深圳市深宝实业股份有限公司内部审计管理制度>
的议案》
    具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《深圳市深宝实业股份有限公司
内部审计管理制度》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    特此公告。
                                     深圳市深宝实业股份有限公司
                                             董 事   会
                                        二○一二年十月十三日
附件：聘任人员简历
    1、李芳女士，1974 年出生，硕士学历。历任深圳市农产品股份有限公
司总办秘书科主办、副科长、科长、副主任，人力资源部副部长，监事会
办公室副主任、主任，第五届监事会监事。现任深圳市深宝实业股份有限
公司副总经理。
    2、李亦研女士，1966 年出生，高级人力资源管理师、研究生学历。
历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部副部长、部长，第五、六
届监事会监事。现任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理、董事会秘
书。
    3、钱晓军先生，1972 年出生，本科学历，食品工程师。1994 年 8
月—2000 年 5 月，就职于中国农科院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮
料、浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究工作；历任深圳市深宝华城
食品有限公司技术总监、总经理。现任深圳市深宝实业股份有限公司副
总经理。
    4、姚晓鹏先生，1968 年出生，本科学历，食品安全师。历任广东深
宝食品有限公司副总经理、总经理，深圳市深宝三井食品饮料发展有限
公司董事长、惠州深宝科技有限公司董事长。现任深圳市深宝实业股份
有限公司总经理助理。
    5、王志萍女士，1971 年出生，本科学历，会计师，非执业注册会计
师。历任深圳大华会计师事务所审计员、高级审计员、部门经理，深圳
市深宝实业股份有限公司计财部部长助理、计财部部长。现任深圳市深
宝实业股份有限公司计财部部长。
    5、郑桂波先生，1976 年出生，本科学历。历任深圳市农产品股份有
限公司董事会办公室主任助理、证券事务代表。现任深圳市深宝实业股
份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。
    6、陈展鹏先生，1974 年出生，本科学历，高级会计师。历任公司计
财部会计主管，深圳市深宝华城食品有限公司财务总监助理，广东深宝食
品有限公司财务总监，惠州深宝科技有限公司财务总监。现任深圳市深宝
实业股份有限公司内审部部长。