武汉市蓝电电子股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
武汉市蓝电电子股份有限公司定于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年4月3日，有关会议事项详见公司于2024年3月20日在北京证券交易所官网披露的《武汉市蓝电电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-006。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2024年3月22日，公司董事会收到合计持有67.3086%股份的股东吴伟、叶文杰书面提交的《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在2024年4月10日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，提议公司对《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东吴伟、叶文杰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴伟、叶文杰提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、上述议案一:《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，议案二：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》需要对中小股东单独计票，除了上述增加临时提案外，于2024年3月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2023年年度股东大会审议事项
（一）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年年度报告及其摘要》议案
（二）审议《关于公司2023年度独立董事述职报告》议案
（三）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会2023年度工作报告》议案
（四）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会2023年度工作报告》议案
（五）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年度财务决算报告》议案
（六）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务预算方案》议案
（七）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年度利润分配预案》议案
（八）审议《关于确认2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》议案
（九）审议《关于确认2024年度公司监事薪酬方案的议案》议案
（十）审议《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
（十一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年财务报告审计机构》议案
（十二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》议案
（十三）审议《关于公司募投项目延期》议案
（十四）审议《关于修订<公司章程>》议案
（十五）审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案
五、备查文件目录
《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》。
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会2024年3月25日