芜湖富春染织股份有限公司关于制定、修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于制定、修订相关制度的议案》,具体情况如下:
一、制订、修订的原因
为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,拟制定相关制度,并对部分制度进行相应地修订。
二、本次具体制定、修订制度
序号 | 制度名称 | 制度类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
5 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 |
6 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
7 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
8 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
9 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
10 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 |
11 | 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 | 修订 | 否 |
其变动管理制度》 | |||
12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 |
13 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 |
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等注明需提交股东大会审议的制度,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效实施,其他制度自董事会、监事会审议通过之日起生效实施。
具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2024年3月26日