贵州赤天化股份有限公司第九届五次董事会会议决议公告
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届五次董事会会议通知于2024年3月15日以书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2024年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下:
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-021)。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日