营口风光新材料股份有限公司关于投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京三石明辉科技发展有限公司（以下简称“三石明辉”）基于战略发展规划和经营发展需要，设立全资子公司宁波皓然能源有限公司（以下简称“宁波皓然”）注册资金500万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
（二）不构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：宁波皓然能源有限公司
2、注册资本：500万元人民币
3、统一社会信用代码：91330212MADEU47296
4、股东名称：北京三石明辉科技发展有限公司
5、占资比例：100%
6、注册地址：浙江宁波
7、法定代表人：江洋
8、经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；生物
质成型燃料销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；单用途商业预付卡代理销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；五金产品批发；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；化妆品批发；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；肥料销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；规划设计管理；品牌管理；工程管理服务；生物质能技术服务；供应链管理服务；建筑装饰材料销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、设立全资孙公司的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）设立目的
为主动适应我国石化行业市场新变化，基于公司未来发展战略规划、业务拓展和优化公司管理结构需要，投资设立全资孙公司，有利于完善公司内部资源整合及拓展市场。
（二）对公司的影响
孙公司的设立有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合全体股东及公司长远发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（三）存在的风险
新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注孙公司的发展，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、宁波皓然能源有限公司营业执照
营口风光新材料股份有限公司董事会
2024年3月25日