新凤鸣集团股份有限公司关于拟注销全资孙公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理的需要，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》，公司拟注销全资孙公司平湖市中润化纤有限公司（以下简称“中润化纤”），并授权公司经营管理层办理本次全资孙公司注销相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资孙公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟注销全资孙公司的基本情况
1、公司名称：平湖市中润化纤有限公司
2、统一社会信用代码：91330482MA2BBT6164
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：65,000万元人民币
5、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍全公路北侧（浙江独山港经济开发区管理委员会324室）
6、法定代表人：郑永伟
7、成立日期：2018年9月20日
8、经营范围：功能性差别化纤维的生产、销售；差别化纤维的研发；化纤原料、化纤丝的销售；从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司持有100%股权
10、截止目前中润化纤无实际经营
二、拟注销全资孙公司的原因
为了进一步优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销全资孙公司中润化纤。
三、拟注销全资孙公司对公司的影响
公司全资孙公司中润化纤自设立至今未发生实际经营业务，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后，公司合并财务报表范围相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024年3月26日