南京栖霞建设股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告

                        南京栖霞建设股份有限公司
                   2012 年第五次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
     本次会议不存在否决或修改提案的情况
     本次会议召开前不存在增加提案的情况
     本次会议审议的董事会、监事会换届选举的议案实行累积投票制
      一、会议召开和出席情况
         南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 10
  月 12 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开。出席会议的股东及代理人共 6 人，
  代表股份 500,874,880 股，占公司总股本的 47.70%。
      会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。董事、监事、董事会秘
  书、高级管理人员及见证律师出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
  和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
      二、提案审议情况
      本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：
      1、      董事会换届选举的议案（累积投票制）
      （1） 本次股东大会选举江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生、徐益民先
  生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决
  情况如下：
董事候选人姓名      获得表决权股数（股） 占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
  江劲松先生                 500,874,880
  陈兴汉女士                 500,874,880
  范业铭先生                 500,874,880
  徐益民先生                 500,874,880
      （1） 本次股东大会选举沈坤荣先生、李启明先生、张明燕女士为公司第五
     届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：
独立董事候选人姓名      获得表决权股数（股）     占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
    沈坤荣先生                   500,874,880
    李启明先生                   500,874,880
    张明燕女士                   500,874,880
         2、     监事会换届选举的议案（累积投票制）
         本次股东大会选举陆阳俊先生、王海刚先生为公司第五届监事会监事，任期
     三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：
监事候选人姓名     获得表决权股数（股）       占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
  陆阳俊先生                500,874,880
  王海刚先生                500,874,880
         公司职工代表推举汤群先生为职工代表监事，任期三年。汤群先生与陆阳俊
     先生、王海刚先生组成公司第五届监事会。
         三、律师见证情况
         江苏世纪同仁律师事务所居建平律师和万巍律师出席本次会议，进行现场
     见证，并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
     《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具
     有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
         四、备查文件目录
         1、《南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议》
         2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京栖霞建设股份有限公司 2012 年第
     五次临时股东大会的法律意见书》
         特此公告。
                                                 南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                              2012 年 10 月 13 日