证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-011
宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月15日 14点00分召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月15日至2024年4月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2023年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 | √ |
| 7 | 关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 | √ |
| 2024年度日常关联交易预计的议案 | ||
| 9 | 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 13.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 13.01 | 张剑鸣 | √ |
| 13.02 | 张斌 | √ |
| 13.03 | 王焕卫 | √ |
| 13.04 | 赵万勇 | √ |
| 13.05 | 林洪然 | √ |
| 13.06 | 张浩 | √ |
| 14.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 14.01 | 彭新敏 | √ |
| 14.02 | 诸成刚 | √ |
| 14.03 | 郑岳常 | √ |
| 15.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 15.01 | 童永红 | √ |
| 15.02 | 虞文贤 | √ |
| 15.03 | 曹军辉 | √ |
本次会上还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2024年3月22日召开的公司第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过。内容详见2024年3月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案6、议案7、议案12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、
议案12、议案13、议案14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601882 | 海天精工 | 2024/4/8 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年4月9日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：
00)。
（二）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
联系人：谢精斌、屠明慧联系电话：0574-86188839传 真：0574-86182747地 址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com邮 编：315800
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2024年3月26日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书
授权委托书宁波海天精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2023年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2023年度财务决算报告 | |||
| 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 | |||
| 7 | 关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 | |||
| 8 | 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 9 | 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案 | |||
| 10 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 11 | 关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 12 | 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 13.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 13.01 | 张剑鸣 | |
| 13.02 | 张斌 | |
| 13.03 | 王焕卫 | |
| 13.04 | 赵万勇 | |
| 13.05 | 林洪然 | |
| 13.06 | 张浩 | |
| 14.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 14.01 | 彭新敏 | |
| 14.02 | 诸成刚 | |
| 14.03 | 郑岳常 | |
| 15.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 15.01 | 童永红 | |
| 15.02 | 虞文贤 | |
| 15.03 | 曹军辉 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |