证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-014
武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议于2024年3月21日下午15:10在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2024年3月11日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。吴奇凌董事因公未能亲自出席本次会议，授权陈吉红董事出席并行使表决权。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《董事会2023年度工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事王典洪先生、朱峰先生、张凌寒先生向公司董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
《独立董事2023年度述职报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。
三、审议通过《2023年年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《2023年年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2023年度审计报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《2023年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司2023年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2023年度利润分配预案为：公司以总股本198,696,906股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.2元（含税），合计分配现金3,973,938.12元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
《关于2023年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金2023年度存放与使用情况的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份
有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、审议通过《2023年度高层管理人员薪酬与考核方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司高级管理人员的薪酬根据其任职职位，考虑其岗位职责及绩效考核情况确定，以基本年薪加年底绩效考核的方式发放，其实际领取的薪酬与绩效是否达标相关。董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为
67.2万元。
本议案已经独立董事专门会议审议通过， 董事长2024年度薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
《2023年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《关于会计政策变更的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过《关于申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了保证公司授信的延续性，同时也为了更好地支持公司业务的拓展，公司拟在2024年度申请总额不超过7.8亿元的银行综合授信，授信额度见下表：
| 授信银行名称 | 授信额度 （万元） | 授信期限 |
| 中信银行股份有限公司武汉分行 | 12,000.00 | 两年 |
| 招商银行股份有限公司武汉分行 | 8,000.00 | 一年 |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 10,000.00 | 一年 |
| 中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 10,000.00 | 一年 |
| 中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行 | 9,000.00 | 一年 |
| 中国建设银行武汉金融港支行 | 8,000.00 | 两年 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行 | 5,000.00 | 一年 |
| 交通银行股份有限公司武汉洪山支行 | 3,000.00 | 两年 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 10,000.00 | 一年 |
| 浙商银行武汉分行 | 3,000.00 | 一年 |
| 合 计 | 78,000.00 |
业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函、买方信贷、供应链融资及融资租赁等综合授信品种，融资租赁授信不超过三年，本次银行授信均为企业信用方式。
十二、审议《关于拟购买董监高责任保险的议案》
公司全体董事、监事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。
为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。
《关于拟购买董监高责任保险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
公司编制的《武汉华中数控股份有限公司截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于拟为子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于子公司泉州华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十五、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司定于2024年4月15日（星期一）在公司会议室召开2023年年度股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十五日