证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-013
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十二次监事会于2024年3月22日（星期五）在北京市西城区华远街2号泛太平洋酒店民丰厅召开。会议通知已于2024年3月8日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意公司2023年度监事会工作报告，并提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意公司2023年度财务决算报告。
三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。
2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2023年12月31日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的
决策程序符合相关法律法规的规定。
四、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发现金股利0.0075元（含税，人民币，下同），分配现金股利总额约为1.388亿元。
2.利润分配方案充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。
3.同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。
五、审议通过《关于发布2023年度年报说明的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.2023年年度报告、年报摘要及业绩公告（统称“年度报告”）的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况等事项。
3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.同意公司发布2023年度报告、年报摘要及业绩公告。
六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
2.同意公司发布2023年度内部控制评价报告及审计报告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2024年3月22日