证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-020
攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以书面、即时通讯方式发出
5.会议主持人： 樊荣
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事樊书岑、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容请详见公司2024年3月22日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2023年年度董事会工作情况予以汇报。报告对2023年公司董事会进行了工作回顾，总结了董事会的运作情况，提出了董事会2024年的整体工作思路。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2023年年度董事会工作情况予以汇报。报告对2023年公司董事会进行了工作回顾，总结了董事会的运作情况，提出了董事会2024年的整体工作思路。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
公司独立董事杨建强、刘鑫春、田从学分别向董事会递交了独立董事述职报告，具体内容请详见公司2024年3月22日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2024-024、2023-025、2024-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司独立董事杨建强、刘鑫春、田从学分别向董事会递交了独立董事述职报告，具体内容请详见公司2024年3月22日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2024-024、2023-025、2024-026）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司董事会审计委员会全面总结了2023年度审计工作情况，具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（公告编号:2024-027）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
公司总经理代表管理层对2023年工作进行了总结，并提出2024年工作目标任务及计划安排。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司总经理代表管理层对2023年工作进行了总结，并提出2024年工作目标任务及计划安排。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据2023年年度公司经营情况和财务状况、2024年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据2023年年度公司经营情况和财务状况、2024年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对2023年年度未分配利润进行现金分红。以公司目前最新总股本为172,174,000股（注），拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利34,434,800.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-028）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责进行了报告，具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号:2024-029）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据相关法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估，具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号:2024-030）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据相关法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估，具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号:2024-030）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据公司对原聘任的财务审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职评估报告情况以及公司审计委员会对其履行监督职责情况报告的结果，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构，聘期一年。
具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-031）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据公司对原聘任的财务审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职评估报告情况以及公司审计委员会对其履行监督职责情况报告的结果，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构，聘期一年。
具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-031）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会就在任独立董事杨建强、刘鑫春、田从学的独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号:2024-032）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于批准报出公司2023年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
公司2023年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据相关规定，保障信息披露工作，公司将批准对外报出2023年年度审计报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2023年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据相关规定，保障信息披露工作，公司将批准对外报出2023年年度审计报告。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2024-033）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号:2024-034）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号:2024-034）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号:2024-035）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号:2024-035）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司拟在现有募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号:2024-036）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号:2024-037）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号:2024-037）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提议召开攀枝花秉扬科技股份有限公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
公司定于2024年4月26日召开2023年年度股东大会，具体内容请详见公司2024年3月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
于召开2023年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号:2024-038）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决
《第三届董事会第二十四次会议决议》《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议记录》《第三届董事会审计委员会第二次会议记录》《北京市天元（成都）律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划第二个解限售期条件成就的法律意见》
攀枝花秉扬科技股份有限公司
董事会2024年3月22日