博创科技股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据公司法、证券法、公司章程、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了监督职责,积极开展相关工作,列席董事会会议和股东大会,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,维护了公司及股东的合法权益,保障了公司的规范性运作,现将监事会2023年主要工作内容汇报如下:
一、监事会工作情况
监事会在报告期内,监事会共举行全体会议9次。
序号 | 会议名称 | 召开时间 | 披露索引 |
1 | 第五届监事会第二十一次会议 | 2023年3月22日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
2 | 第五届监事会第二十二次会议 | 2023年4月24日 | / |
3 | 第五届监事会第二十三次会议 | 2023年5月4日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
4 | 第五届监事会第二十四次会议 | 2023年8月16日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
5 | 第五届监事会第二十五次会议 | 2023年9月7日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
6 | 第五届监事会第二十六次会 | 2023年9月26日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
议 | |||
7 | 第五届监事会第二十七次会议 | 2023年10月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
8 | 第五届监事会第二十八次会议 | 2023年11月27日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
9 | 第五届监事会第二十九次会议 | 2023年12月22日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
二、监事会对公司2023年度有关事项的意见
(一)依法运作情况
报告期内,监事会成员共列席了报告期内的十次董事会会议,出席了五次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为,本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够很好的落实,内部控制制度健全,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2023年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责。本年度内未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。
(二)财务规范运作情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式,对公司2023年度财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为,本年度公司财务运作规范。公司2023年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
博创科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告并出具了无保留意见的审计报告,真实、客观和准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
(三)关联交易情况
报告期内,公司关联交易均按公平交易的原则进行,符合相关法律、法规的要求,在公司内部亦履行了必要的表决程序,无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。
(四)公司投资事项
监事会对公司2023年度对外投资情况进行监督和核查,未发现内幕交易,未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
2023年度,公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六)募集资金使用情况
报告期内,监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督,监事会认为,报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定,合理、规范的使用募集资金。
(七)对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关
博创科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2024年,监事会将继续按照公司章程赋予的职责,进一步完善监事会工作,切实保障股东的权利得到落实;对重大风险事项及时跟踪检查,督促公司风险防范系统的完善;建立监事会监督的长效机制,使监事会的监管水平不断提高。
博创科技股份有限公司监事会
2024年3月23日