益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告
一、独立董事辞职的情况
董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事管一民先生递交的书面辞职报告，管一民先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员及委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，管一民先生将不再担任公司其他职务。鉴于管一民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，管一民先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，管一民先生在此期间仍将按照有关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。管一民先生的原定任期为2022年2月15日至2025年2月14日，其在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，管一民先生未持有公司股份。
公司及董事会向管一民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、提名独立董事候选人的情况
公司第二届董事会第十八次会议于 2024 年 3月 21日审议通过了《关于选举独立董事的议案》，董事会提名韩一军先生为第二届董事会独立董事候选人（简历附后），如韩一军先生经股东大会选举通过后，将同时担任公司审计委员会及风险管理委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满
换届之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。韩一军先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。
特此公告
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会二〇二四年三月二十三日
附件：韩一军先生简历韩一军先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国人民大学，管理学博士。2013年通过拔尖人才引进担任中国农业大学经济管理学院教授，博士生导师。2021年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，并入选“国家高层次人才支持计划”哲学社会科学领军人才；目前担任中国农业大学国家农业市场研究中心主任，国家数字农产品流通（供应链与物流）创新分中心主任等职务。研究方向为农业市场（品牌）、贸易、投资、冷链物流、社会化服务与产业发展等。截至目前韩一军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。