证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-008
深圳市康冠科技股份有限公司关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的公告
特别风险提示：
本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年3月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币760,000.00万元。其中，向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过等值人民币410,000.00万元；向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过等值人民币350,000.00万元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。上述审批额度内发生的担保事项，股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
二、担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 担保余额（截至 2024年3月22日） | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司及子公司 | 惠州市康冠科技有限公司 | 100% | 84.94% | 173,500.00万人民币 | 250,000.00万人民币 | 38.58% | 否 |
| 深圳市皓丽智能科技有限公司 | 100% | 80.31% | 0 | 10,000.00万人民币 | 1.54% | 否 | |
| 香港康冠技术有限公司 | 100% | 91.93% | 38,481.52万人民币 | 等值100,000.00万人民币 | 15.43% | 否 | |
| 深圳市康冠供应链有限公司 | 100% | 98.21% | 0 | 50,000.00万人民币 | 7.72% | 否 | |
| 资产负债率70%以上公司合计 | 211,981.52万人民币 | 等值410,000.00万人民币 | 63.27% | 否 | |||
| 深圳市康冠科技股份有限公司 | - | 51.94% | 31,000.00万人民币 | 80,000.00万人民币 | 12.34% | 否 | |
| 深圳市康冠商用科技有限公司 | 100% | 60.56% | 144,000.00万人民币 | 250,000.00万人民币 | 38.58% | 否 | |
| 康冠科技（香港）有限公司 | 100% | 44.68% | 0 | 等值10,000.00万人民币 | 1.54% | 否 | |
| 深圳市康冠医疗设备有限公司 | 51% | 26.75% | 980.00万人民币 | 10,000.00万人民币 | 1.54% | 否 | |
| 资产负债率70%以下公司合计 | 175,980.00万人民币 | 等值350,000.00万人民币 | 54.01% | 否 | |||
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1.深圳市康冠科技股份有限公司
| 公司名称 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 凌斌 |
| 成立时间 | 1995年9月28日 |
| 注册资本 | 68,505.6287万元 |
| 公司住所 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层至第五层 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：经济信息咨询（以上不含限制项目）；计算机网络技术开发；计算机软硬件、电子元器件的技术开发、销 |
售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备、PC盒子、电脑一体机、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端MID等移动通讯终端产品的研发、生产、销售。
售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备、PC盒子、电脑一体机、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端MID等移动通讯终端产品的研发、生产、销售。
2.深圳市康冠商用科技有限公司
| 公司名称 | 深圳市康冠商用科技有限公司 |
| 法定代表人 | 廖科华 |
| 成立时间 | 2003年12月12日 |
| 注册资本 | 5,100万元 |
| 注册地和主要经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4023号1#楼第一层B区和第三、四层 |
| 经营范围 | 许可经营项目是：液晶显示器、电视机、电子白板机、触控一体机、液晶拼接墙、电视拼接墙、网络广告机、楼宇广告机、多媒体互联网信息发布系统、监视器、摄像机、液晶显示屏、液晶显示板、硬盘录像机、液晶显示终端产品的技术开发与产销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
3.惠州市康冠科技有限公司
| 公司名称 | 惠州市康冠科技有限公司 |
| 法定代表人 | 吴炽荣 |
| 成立时间 | 2010年12月14日 |
| 注册资本 | 30,000万元 |
| 注册地和主要经营地 | 惠州市惠南高新科技产业园广泰路38号 |
| 经营范围 | 一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电视机制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；影视录放设备制造；电子元器件制造；电子元器件零售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；模具销售；变压器、整流器和电感器制造；其他电子器件制造；软件开发；软件销售； |
货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4.深圳市皓丽智能科技有限公司
| 公司名称 | 深圳市皓丽智能科技有限公司 |
| 法定代表人 | 杨先念 |
| 成立时间 | 2016年10月17日 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 注册地和主要经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层E区 |
| 经营范围 | 许可经营项目是：计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品，视频信号、音频信号收集、运算、处理、转换及通讯、传输的设备软硬件及附属配件产品的研发、生产与销售，增值电信业务。 |
5.香港康冠技术有限公司
| 公司名称 | 香港康冠技术有限公司 |
| 英文名称 | HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED |
| 公司编号 | 2292602 |
| 董事 | 凌霄 |
| 成立时间 | 2015年10月5日 |
| 注册资本 | 6,000万港币 |
| 注册地和主要经营地 | WORKSHOP 2 & 3 25F, ORIENT INTL TOWER, NO.1018 TAI NAN WEST ST,CHEUNG SHA WAN KL, HONG KONG |
6.深圳市康冠供应链有限公司
| 公司名称 | 深圳市康冠供应链有限公司 |
| 法定代表人 | 凌霄 |
成立时间
| 成立时间 | 2023年5月26日 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地和主要经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第三层A区 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：供应链管理服务；金属材料销售；电子专用材料销售；显示器件销售；包装材料及制品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；电气设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；采购代理服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；市场营销策划；国内贸易代理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
7.康冠科技（香港）有限公司
| 公司名称 | 康冠科技（香港）有限公司 |
| 英文名称 | KTC TECHNOLOGY （HONGKONG）CO., LIMITED |
| 公司编号 | 1789875 |
| 董事 | 凌斌、廖科华 |
| 成立时间 | 2012年8月22日 |
| 注册资本 | 30万美元 |
| 注册地和主要经营地 | WORKSHOP 2 & 3 25F, ORIENT INTL TOWER, NO.1018 TAI NAN WEST ST,CHEUNG SHA WAN KL, HONG KONG |
8.深圳市康冠医疗设备有限公司
| 公司名称 | 深圳市康冠医疗设备有限公司 |
| 法定代表人 | 张斌 |
| 成立时间 | 2015年9月15日 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 注册地和主要经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层A区 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：一类医疗器械的研发、销售；计算机软硬件及配件的设计、开发、生产（限分支机构经营）、销售及相关信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。模具销售；计算机及办公设备维修；认证咨询；计量技术服务。（除依 |
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：二类医疗器械的生产与销售；一类医疗器械的生产。
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：二类医疗器械的生产与销售；一类医疗器械的生产。
上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司，均不是失信被执行人，上述被担保人与上市公司的关系如下图：
（二）被担保人财务状况
单位：万元
| 公司名称 | 2022年12月31日（经审计） | 2022年1月-12月（经审计） | ||||
| 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 深圳市康冠科技股份有限公司 | 989,316.32 | 396,305.15 | 593,011.17 | 1,158,704.38 | 165,903.61 | 151,761.10 |
| 深圳市康冠商用科技有限公司 | 269,232.18 | 154,001.00 | 115,231.18 | 473,629.23 | 54,278.51 | 48,678.65 |
| 惠州市康冠科技有限公司 | 370,610.99 | 336,034.05 | 34,576.94 | 467,782.57 | 9,155.36 | 8,273.80 |
| 深圳市皓丽智能科技有限公司 | 9,982.43 | 8,121.48 | 1,860.94 | 22,101.95 | 2,014.95 | 1,984.65 |
| 香港康冠技术有限公司 | 28,054.14 | 22,394.65 | 5,659.49 | 148,025.97 | 5,657.35 | 4,740.39 |
深圳市康冠供应
链有限公司
| 深圳市康冠供应链有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 康冠科技（香港）有限公司 | 1,217.16 | 504.01 | 713.15 | 2,280.23 | -46.71 | -44.96 |
| 深圳市康冠医疗设备有限公司 | 3,824.43 | 1,812.54 | 2,011.89 | 3,513.03 | 298.00 | 383.73 |
| 公司名称 | 2023年9月30日（未经审计） | 2023年1月-9月（未经审计） | ||||
| 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1,348,410.51 | 700,345.67 | 648,064.83 | 856,159.94 | 82,966.53 | 86,585.46 |
深圳市康冠商用
科技有限公司
| 深圳市康冠商用科技有限公司 | 339,054.06 | 205,328.57 | 133,725.49 | 380,073.55 | 17,718.68 | 16,873.30 |
| 惠州市康冠科技有限公司 | 402,141.95 | 341,563.11 | 60,578.84 | 371,928.19 | 5,227.08 | 5,201.81 |
| 深圳市皓丽智能科技有限公司 | 11,976.01 | 9,617.62 | 2,358.38 | 14,894.18 | 181.34 | 269.12 |
| 香港康冠技术有限公司 | 90,610.18 | 83,297.12 | 7,313.07 | 164,226.86 | 1,005.85 | 853.58 |
| 深圳市康冠供应链有限公司 | 6,140.74 | 6,030.90 | 109.85 | 2,680.14 | 9.33 | 9.33 |
| 康冠科技（香港）有限公司 | 1,367.44 | 610.93 | 756.51 | 428.42 | 47.26 | 43.36 |
| 深圳市康冠医疗设备有限公司 | 3,303.33 | 883.71 | 2,419.63 | 2,851.67 | 161.54 | 213.20 |
四、担保协议主要内容
上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
董事会认为：本次被担保方为公司及全资子公司、控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请综合授信及开展其他日常经营属于正常经营行为，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。其中，控股子公司深圳市康冠医疗设备有限公司的其他少数股东将提供连带责任担保。董事会同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保。上述担保均不涉及反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月22日，公司及子公司的担保额度总金额为790,000.00万元人民币，公司及子公司对外担保实际发生的总余额为387,961.52万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的65.54%。本次担保额度获批后，公司及子公司的担保额度总金额为等值760,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的128.38%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为上市公司提供担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
七、备查文件
1、第二届董事会战略委员会第六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会2024年3月23日