证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-047
许昌智能继电器股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供2年审计服务，上期审计收费40万元，本期审计收费未确定
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
2023年度末合伙人数量：103人
2023年度末注册会计师人数：701人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
2022年收入总额（经审计）：102,896万元
2022年审计业务收入（经审计）：94,453万元
2022年证券业务收入（经审计）：52,115万元
2022年上市公司审计客户家数：159家2022年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C35 | 专用设备制造业 | 制造业 |
| I65 | 软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| C38 | 电气机械及器材制造业 | 制造业 |
| C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 制造业 |
| C27 | 医药制造业 | 制造业 |
2022年上市公司审计收费：13,684万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：13家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元职业保险累计赔偿限额：30,000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分0次。13名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
潘玉忠，2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 10 月开始在中汇会计师事务所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。
马东宇，2009年为注册会计师、2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014年1月开始在中汇会计师事务所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过4 家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：秦松涛，2011年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021年3月开始在本所执业；近三年签署及复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
序号
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 潘玉忠、马东宇 | 2023年9月11日 | 自律监管措施 | 北交所监管执行部 | 对在许昌智能继电器股份有限公司北交所上市项目中因坏账准备计提不准确导致财务数据存在错报的问题采取出具警示函的自律监管措施 |
3.独立性
4.审计收费
本期2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。上期2023年审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。
2024 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及需回避表决的情况。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审计委员会审计意见
2024 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及需回避表决的情况。本议案尚需提交股东大会审议。
2024 年 3 月 21 日，公司三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。此次公司续聘 2024 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，并且保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
2024 年 3 月 21 日，公司三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。此次公司续聘 2024 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，并且保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2024年3月22日