证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-023
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
昆山佳合纸制品科技股份有限公司于2024年3月21日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
作中有突出贡献的内部审计人员和其他有关人员应给予表扬和奖励；对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，由公司依照有关规定予以处理；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第四十二条 对违反本制度规定的单位或个人，视情节轻重给予相应处分。有下列行为之一的单位或个人，由审计部责令其限期改正；拒不改正的报请董事会，由董事会依照情节轻重予以警告、记过、辞退，如涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
（一）拒绝或拖延提供、隐匿、谎报有关文件，凭证、账簿、报表资料和证明材料的；
（二）阻挠审计人员行使职权、抗拒破坏监督检查的；
（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；
（四）拒不执行审计决定的；
（五）打击报复、诬告陷害举报人、内部审计人员及其他人员的。
第八章 附则
第四十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第四十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第四十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会2024年3月22日