秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年3月22日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，经公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2024年3月22日，以6.22元/股的价格向符合授予条件的67名激励对象授予501.79万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。其中关联董事李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决。
三、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2024年3月22日