证券简称：宝胜股份
证券代码：600973
签署日期：二00五年六月三十日
董事会声明
本公司董事会已批准本股权分置改革说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证券监督管理委员会、其他政府部门和上海证券交易所对本次改革试点工作所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
除本公司及保荐机构外，本公司并未委托其他任何机构和个人就本次股权分置改革方案及其相关文件作出解释或说明。
特别提示
1、本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3.5股股份。于对价支付到账日，本公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。
2、本公司将申请本公司股票自2005年第一次临时股东大会股权登记日次一交易日（7月22日）起持续停牌。如果本次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案，本公司将申请本公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的股份上市交易之日复牌；如果本次临时股东大会否决了股权分置改革方案，本公司将申请本公司股票于本次股东大会决议公告日复牌。
3、公司2005年6月3日召开的2004年年度股东大会审议通过了公司2004年度每10股派送2元（含税）现金股利的利润分配方案，公司将在本次股权分置改革方案实施前分配。
4、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
5、持有公司5%以下股份的非流通股股东中国电能成套设备有限公司、宏大投资有限公司、北京润华鑫通投资有限公司、上海科华传输技术公司承诺其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
6、公司控股股东宝胜集团有限公司承诺：（1）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；（2）在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%；（3）承诺在第1条承诺期满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日（公司全天停牌的，该日不记入连续5个交易日）公司二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价7.80元（当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整），方可以通过证券交易所挂牌交易出售所持有宝胜股份的股份。
7、本公司特别提醒投资者注意下列风险：
（1）证券价格具有不确定性，股价波动可能会对公司流通股股东利益造成影响；
（2）本公司非流通股股东宝胜集团有限公司和上海科华传输技术公司持有的国有法人股的处置需在本次临时股东大会召开前得到国务院国资委的批准，存在无法及时得到批准的可能。如果国务院国资委否决本次股权分置改革方案，则本次股权分置改革将宣布失败。如果本次临时股东大会召开前5个交易日仍然没有获得国务院国资委的批准，本公司将延期召开本次临时股东大会；
（3）本公司股权分置改革方案需参加临时股东大会表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加临时股东大会表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得本次临时股东大会表决通过的可能。
（4）在股权分置改革过程中，非流通股股东持有的股份有被司法冻结、扣划的可能，将对本次股权分置改革造成不确定性影响。
释 义
在本股权分置改革说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义:
本公司、公司、宝胜股份 指宝胜科技创新股份有限公司
宝胜集团 指宝胜集团有限公司
中国电能 指中国电能成套设备有限公司
宏大投资 指宏大投资有限公司
润华鑫通 指北京润华鑫通投资有限公司
上海科华 指上海科华传输技术公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会
交易所、上交所 指上海证券交易所
保荐机构 指华泰证券有限责任公司
董事会 指宝胜股份董事会
流通股股东 指持有本公司流通股的股东
股权分置改革试点 指根据上市公司非流通股股东的改革意向和保荐机构的推荐，中国证监会
确定的进行股权分置改革的行为。
本改革说明书 指宝胜股份股权分置改革说明书
本次临时股东大会 指2005年第一次临时股东大会
元 指人民币元
一、本公司基本情况
（一）基本情况
中文名称：宝胜科技创新股份有限公司
英文名称：Baosheng Science and Technology Innovation Co,Ltd
股票简称：宝胜股份
股票代码：600973
注册地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号
法定代表人：徐伟强
注册资本：12,000万元
电 话：0514－8248896
传 真：0514－8248897
互联网网址：www.baoshengcable.com
电子信箱：bsgf@baoshengcable.com
经营范围：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力输送及相关的技术开发、技术培训、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应。
（二）公司最近三年主要财务数据
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2004年12月31日 2003年12月31日 2002年12月31日
资产总计 96,532.70 52,143.18 48,613.29
负债总计 40,550.05 31,825.72 30,699.16
股东权益总计 55,982.65 20,317.46 17,914.13
2、利润表主要数据
单位：万元
项 目 2004年度 2003年度 2002年度
主营业务收入 103,478.83 71,109.19 49,034.83
主营业务利润 20,449.20 13,505.36 11,873.02
利润总额 6,484.99 4,898.22 4,433.55
净利润 3,952.28 3,153.33 2,911.52
（三）最近三年主要财务指标
项 目 2004年度 2003年度 2002年度
净资产收益率（%） 11.46 16.18 17.69
扣除非经常性损益后
的净资产收益率（%） 11.47 17.40 17.92
每股收益（元/股） 0.42 0.42 0.39
扣除非经常性损益后
的每股收益（元/股） 0.42 0.45 0.39
每股经营活动现金流
量（元/股） 0.21 0.36 0.52
注：净资产收益率和每股收益均为加权平均数
二、本公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况
（一）设立时股本结构的形成
宝胜科技创新股份有限公司是2000年6月经江苏省人民政府苏政复（2000）148号“关于同意设立宝胜科技创新股份有限公司的批复”批准，由宝胜集团、宏大投资、中国电能、北京世纪创业物业发展有限公司（2004年12月8日更名为“北京润华鑫通投资有限公司”）、上海科华共同发起设立，设立时总股本7,500万元，股本结构如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股权性质
宝胜集团有限公司 68,250,000 91 国有法人股
中国电能成套设备有限公司 2,250,000 3 法人股
宏大投资有限公司 2,250,000 3
