证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-017债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2024年3月22日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2024年3月15日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于审议拟在境内外公布的2023年年度报告及其摘要的议案
公司2023年年度报告及其摘要能够真实的反映公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2.关于审议2023年度董事会工作报告的议案
董事会工作报告客观地总结和分析了董事会2023年的工作情况，符合公司实际情况。公司现任独立董事薛涛先生、王尚敢先生和刘飞女士向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2023年度独立董事述职报告》。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3.关于审议公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案
董事会同意公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
4.关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司的净利润为人民币865,207,128.31元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币64,195,627.55元，加上年初未分配利润5,075,506,443.79元，减去2023年已分配的2022年度现金股利226,140,204.24元，本年度实际可供股东分配利润为人民币5,650,377,740.31元。根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2024年度对外项目开发的资金支出安排，2023年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.66元（含税），共计人民币260,689,402.11元，现金分红数额占2023年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.13%。2023年度资本公积金不转增股本。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5.关于审议公司2024年度经营计划的议案
董事会认为公司2024年度经营计划合理、可行，符合公司实际情况。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
6.关于审议公司2023年内部控制自我评价报告的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2023年内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
7.关于审议《2024年内部审计工作计划》的议案
董事会认为公司2024年内部审计工作计划能覆盖公司的主要单位和重点业务范围，同意该工作计划。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
8.关于审议《2023年度审计委员会履职报告》的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2023年度审计委员会履职报告》。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
9.关于审议公司2023年社会责任报告的议案
董事会同意公司2023年社会责任报告，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2023年社会责任报告》。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
10.关于审议公司2023年度环境、社会及管治报告的议案
董事会同意公司2023年度环境、社会及管治报告。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
11.关于申请2024年度贷款额度的议案
根据公司经营计划和年度预算，为满足公司生产经营需要，2024年度拟新增贷款额度不超过人民币40.37亿元。董事会授权公司管理层在合理控制资金成本的情况下与金融机构洽商解决。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
12.关于公司新增对外担保额度的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
13.关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东大会授权该聘任的议案 为健全内控体系，防范风险，公司于2024年2月通过公开招标的方式选择符合资格的、专业水平及市场认可度较高的审计师，为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）以质优价惠的报价中标。董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2024年度财务报告审计服务，同时提供2024年度内控审计服务，并承担《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等规定的公司审计师应尽的职责。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于聘任会计师事务所的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
14.关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案
董事会认为公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
15.关于拟计提资产减值准备的议案
董事会认为本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允的反映公司的财务状况和资产价值。具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于拟计提资产减值准备的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
16.关于终止安阳市市政污水处理中心一期工程PPP项目的议案
经审议，董事会同意终止安阳市市政污水处理中心一期工程PPP项目，并授权董事/总经理具体实施。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2024年3月22日