证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-012
金徽矿业股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2022年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | |||
| 审计业务收入 | 35.41亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 21.15亿元 | ||||
| 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | |||
| （含A、B股）审计情况 | 审计收费总额 | 6.63亿元 | |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 7家 | ||
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年业务收入、2023年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2022年业务数据进行披露。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 张立琰 | 杨雪燕 | 章静静 |
| 何时成为注册会计师 | 2006年 | 2016年 | 2009年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2003年 | 2015年 | 2007年 |
| 何时开始在本所执业 | 2011年 | 2020年 | 2009年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2023年 | 2023年 | 2021年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 2023年签署满坤科技、甘源食品2022年度审计报告。2022年签署满坤科技2021年度审计报告。 | 2023年签署法本信息2022年度审计报告。2022年签署法本信息2021年度审计报告。 | 2023年签署华友钴业、波导股份2022年度审计报告。2022年签署华友钴业、臻镭科技、波导股份2021年度审计报告。 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东大会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年3月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2024年3月23日