金徽矿业股份有限公司关于聘任副总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》。现将公司董事会聘任副总经理的具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展需要，经总经理乔志钢先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任王锋先生为公司副总经理，主要负责地质勘查工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
附件：王锋先生简历
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2024年3月23日
王锋先生简历：
王锋，男，1968年9月出生，中国国籍，本科学历，地质矿产高级工程师。曾任职于甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院。王锋先生未持有公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。