湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定2024年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2024年3月20日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于确认2024年年度监事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日
三、薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务或者参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。
2.公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
3.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+年终奖励+绩效工资”组成。
（1）基本薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，具体调整水平由公司薪酬与考核委员会制定。
（2）年终奖励根据公司全年净利润目标完成情况，分阶梯按不同比例提取管理人员奖金，由公司高管会依据年度考核结果等因素综合评定，在次年初进行发放。
（3）绩效工资A．考核指标：高级管理人员的绩效工资采取KPI指标的考核方式，根据公司年度总计划目标，分解分管副总年度目标及月度关键指标，月度考核表由总经理进行考核，交人力资源部计算月度考核工资。
B．月度考核工资：月度标准工资的30%为月度考核工资。C．年度考核工资：增发一个月工资作为高管年度考核工资，根据年度目标完成情况考核后进行发放。
四、其他规定
1.公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。2．公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3．上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。4．方案执行后的效果，由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，由薪酬与考核委员会提出修改意见，提交董事会审议修改。
5．根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2024年3月22日