南京越博动力系统股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会会议延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.2024年2月29日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计2023年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814万元到0万元。若公司2023年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2.年审机构对公司2022年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司2023年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司于2024年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年3月29日下午2:00召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
因收到合计持有公司7.21%股份的越博进驰出具的《关于向南京越博动力系统股份有限公司提议2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及参会成本，确保股东大会的顺利召开，公司决定
将2024年第一次临时股东大会的召开日期由2024年3月29日延期至2024年4月1日。
延期后的会议时间为：2024年4月1日。特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2024年3月21日