证券代码：300742 证券简称：*ST越博 公告编号：2024-033
南京越博动力系统股份有限公司关于收到股东提议增加2024年第一次临时股东大会
临时提案函暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.2024年2月29日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计2023年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814万元到0万元。若公司2023年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2.年审机构对公司2022年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司2023年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司于2024年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年3月29日下午2:00召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
2024年3月21日，公司董事会收到合计持有公司7.21%股份的南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“越博进驰”）出具的《关于向南京越博动力系统股份有限公司提议2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。
2024年3月21日，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东大会参会成本，公司决定将2024年第一次临时股东大会的召开日期由2024年3月29日延期至2024年4月1日。具体内容详见公司同日披露的《关于2024年第一次临时股东大会会议延期的公告》（公告编号：2024-032）。
现就收到股东提议增加2024年第一次临时股东大会临时提案函的情况以及股东大会补充通知的情况公告如下：
一、收到股东提议增加2024年第一次临时股东大会临时提案函情况
（一）基本情况
公司董事会于2024年3月21日收到合计持有公司7.21%股份的越博进驰出具的《关于向南京越博动力系统股份有限公司提议2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东大会参会成本，越博进驰向公司董事会提议将《提名李迅为公司第三届董事会非独立董事候选人》《提名徐建为公司第三届董事会独立董事候选人》《提名陈硕雨为公司第三届董事会独立董事候选人》为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）提案人资格符合有关规定
根据《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后的二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。经公司董事会审核，越博进驰持有公司7.21%的股份。截至本公告日越博进驰具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（三）临时提案内容
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、提案股东：南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4、议案内容：
（1）议案一：《提名李迅作为公司第三届董事会非独立董事候选人》
各位股东/股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关
规定，拟提名李迅作为公司第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会董事的任期一致。李迅先生简历：
李迅，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学国际关系与公共事务学院硕士研究生毕业，中欧国际工商学院卓越服务EMBA在读。2009年7月-2014年7月，任职于海通证券资产管理有限公司，担任金融市场部业务负责人；2016年9月-2019年10月，任职于杭州毕方投资管理有限公司，担任副总经理；2019年11月-2022年6月，任职于上海般胜投资管理有限公司，任总经理职务。 截止本公告披露之日，李迅先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李迅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《中国证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
（2）议案二：《提名徐建作为公司第三届董事会独立董事候选人》
各位股东/股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟提名徐建为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会董事的任期一致。
徐建先生简历：
徐建，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2014年5月-2019年10月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理；2019年11月至今，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理。
截止本公告披露之日，徐建先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《中国证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。以上议案，请各位股东及股东代表审议。徐建先生暂未获得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。其独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（3）议案三：《提名陈硕雨作为公司第三届董事会独立董事候选人》各位股东/股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟提名陈硕雨为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会董事的任期一致。
陈硕雨，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有上市公司独立董事资格证书。2015年-2019年，安永华明会计师事务所高级审计员，2019年-2021年，安永（中国）企业咨询有限公司高级顾问；2022年至今，第一太平戴维斯助理经理；2022年4月至今，在光一科技股份有限公司任职独立董事。
截止本公告披露之日，陈硕雨女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈硕雨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《中国证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。其独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、股东大会补充通知情况
基于上述增加2024年第一次临时股东大会临时提案情况，公司对2024年3月14日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中的有关内容予以补充，补充后的股东大会通知内容如下：
（一）召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年4月1日（星期一）下午2：00
（2）网络投票时间：2024年4月1日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日上午9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年3月22日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日（2024年3月22日）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东或代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼公司会议室。
（二）会议审议事项
本次股东大会的提案名称及提案编码：
有关说明：
1、议案1.01、2.01已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案1.02、1.03、2.02为股东越博进驰新增临时提案，直接提交股东大会审议，具体内容详见本公告。
2、若审议通过《关于补选左茜作为第三届董事会独立董事的议案》，黄敏女士的辞职将生效；若审议通过《关于补选徐建作为第三届董事会独立董事的议案》，王显会先生的辞职将生效；若审议通过《关于补选陈硕雨作为第三届董事会独立董事的议案》，沈菊琴女士的辞职将生效；若审议通过《关于补选吴小平作为第三届董事会非独立董事的议案》，周学勤先生的辞职将生效；若审议通过《关于补选李迅作为第三届董事会非独立董事的议案》，贺靖先生的辞职将生效。
（三）会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 1.00 | 关于补选第三届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 1.01 | 关于补选左茜作为第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于补选徐建作为第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于补选陈硕雨作为第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | 应选人数2人 |
| 2.01 | 关于补选吴小平作为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于补选李迅作为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件或扫描件。信函、传真或电子邮件须在规定时间前送达、传真或发送至公司证券事务部。如为信函登记，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼，南京越博动力系统股份有限公司证券事务部，邮政编码：210000。
传真号码：025-89635189
电子邮箱：yuebozqb@yuebooemt.com
2、登记时间
（1）现场登记时间：2024年3月27日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；
（2）信函、传真或电子邮件登记时间：需在2024年3月27日17:00前送达公司证券事务部。
3、现场登记地点：南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前1小时到会场。
5、会议联系方式：
地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼
联系人：贺靖
电话：025-89635189
传真：025-89635189
电子邮箱：yuebozqb@yuebooemt.com
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
（五）附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：《授权委托书》；附件三：《参会登记表》。
三、备查文件
1、《关于向南京越博动力系统股份有限公司提议2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会2024年3月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350742
2、投票简称：越博投票
3、非累积投票议案的表决
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月1日上午9:15，结束时间为2024年4月1日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
南京越博动力系统股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公司于2024年4月1日举行的南京越博动力系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。
备注：
1、授权委托人应对上述审议非累积投票议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。
2、上述授权委托书的打印、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数和持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||
| 1.00 | 关于补选第三届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | |
| 1.01 | 关于补选左茜作为第三届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 1.02 | 关于补选徐建作为第三届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 1.03 | 关于补选陈硕雨作为第三届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 2.00 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | 应选人数2人 | |
| 2.01 | 关于补选吴小平作为第三届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 2.02 | 关于补选李迅作为第三届董事会非独立董事的议案 | √ | |
附件三：
南京越博动力系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
截至2024年3月22日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南京越博动力系统股份有限公司（股票代码：300742）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。
| 姓名/公司名称 | 身份证号码 /统一社会信用代码 | ||
| 证券账户号码 | 持股数量（股） | ||
| 出席会议人姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 |
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日