证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2024-018
浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十一届三次监事会会议通知于2024年3月8日以书面、通知等形式发出,2024年3月20日以通讯形式召开。本次会议应出具表决意见监事5人,实际出具表决意见监事5人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度监事会工作报告》,具体报告内容详见公司同日披露的《2023年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2023年度股东大会审议;
2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度财务决算报告》,本议案需提交公司2023年度股东大会审议;
3、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度利润分配预案》,本议案需提交公司2023年度股东大会审议;
4、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《浙江震元2023年度内部控制自我评价报告》,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。报告期内,公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制
评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况;
5、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年年度报告及摘要》,监事会认为:董事会编制和审议浙江震元股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本议案需提交公司2023年度股东大会审议;
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议;
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会2024年3月20日