北京北辰实业股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积金转增方案公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配金额：每股普通股派发现金股息人民币0.02元(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币68,064,279元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金人民币41,879,838元，截至2023年末母公司可供分配利润人民币2,460,403,778元。2023年年度拟向普通股股东每10股派发现金股息人民币0.20元（含税），截至2023年12月31日，本公司总股本3,367,020,000股，以此计算合计拟派发现金股息人民币67,340,400元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为98.94%。具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。
在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。
二、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年3月21日，本公司第九届董事会第九十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度利润分配及资本公积金转增方案》。
（二）监事会审议情况
2024年3月21日，本公司第九届监事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度利润分配方案》。
三、相关风险提示
根据公司章程,本公司实施积极稳定的利润分配政策,优先采用现金分红的利润分配方式,兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的可持续发展,保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合本公司的客观情况,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不会影响本公司正常经营和长期发展。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会2024年3月21日