上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2024年3月20日在上海召开，公司董事会薪酬与考核委员会全体成员出席会议。会议听取并审查了《关于公司董事及高级管理人员2023年度考核及薪酬发放情况的说明》、《2024年度经营班子目标考核及薪酬奖励方案》。全体委员一致认为2023年公司较好的执行了薪酬及考核标准，并要求公司按照2024年度薪酬考核标准，在2024年度中认真加以贯彻实施。具体议案如下：
一、关于公司董事及高级管理人员2023年度考核及薪酬发放情况的说明
（一）2023年主要财务指标完成情况
单位：万元
项目2023年
2022年本年比上年同期增减(%)调整后调整前调整后调整前营业收入5,814,6925,019,9895,011,79715.8316.02归属于上市公司股东的净利润
202,406367,996382,589-45.00-47.10基本每股收益（元）0.5210.9520.990-45.27-47.37稀释每股收益（元）0.5210.9520.990-45.27-47.37加权平均净资产收益率（%）
5.62510.28710.853
减少4.66个
百分点
减少5.23个
百分点
2023年公司实现营业收入581.47亿元，比上年调整后502.00亿元上升
15.83%；实现归属于上市公司股东的净利润20.24亿元，比上年调整后36.80亿元下降了45%。
（二）2023年公司高级管理人员的薪酬发放情况如下：
根据第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过的《2023年度经营班子目标考核及薪酬奖励方案》相关要求，对董事及高级管理人员的2023年度经营和管理工作情况进行了考核。董事及高级管理人员具体薪酬发放情况如
下：
姓名职务
2023年内从公司获得的税前报酬总额（万元）黄震董事长
988.2
石琨联席董事长
682.8
倪强总裁（轮值）
573.56胡庭洲总裁（轮值）兼CFO
585.13
唐冀宁执行总裁
426.36
邹超执行总裁
478.375
周波执行总裁
冉飞执行总裁
蒋伟董事会秘书
307.1王瑾副总裁
370.625张剑副总裁
456.48
胡俊杰副总裁
380.9吴毅飞副总裁
494.78诸炜红副总裁
275.77孟凌媛副总裁
232.8张弛副总裁
309.6
二、2024年度经营班子目标考核2024年，豫园股份将继续以全球家庭客户为中心，坚定不移推进东方生活美学置顶战略。坚定聚焦主业，1+1+1战略架构升级为服务生态会员为底盘的消费产业集团。新的一年，我们要以改革的精神、思路和办法来破解创新转型中的难题，用整合的路径、措施和手段来打通进化的痛点、突破发展的难点，在公司新一轮的发展中取得提质增效、善作善成的新业绩。2024年公司董事会、公司管理层将重点关注三方面工作：深化践行产业运营及产业投资双轮驱动；深化践行核心能力建设；深化践行保障机制建设。经初步预算，公司2024年计划实现营业收入650亿元人民币，营业成本550亿元人民币，三项费用85亿元人民币。公司对2024年董事及高管薪酬方案将按照如下原则执行：以年度经营、管理目标为评价标准的年薪制薪酬体系；以岗位价值和个人贡献为评价标准的岗位薪酬体系和以销售、利润为评价标准的提成制薪酬体系等，并择时引入更多样化的激励机制。在合理控制人工成本总量的基础上，公司将董事、高管、员工收入与企业年度经营业绩和经营目标完成情况挂钩，提倡在企业内建立健康的绩效文化。积极践行“企业和员工共同成长”的理念。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会
2024年3月20日