上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第十一次会议于2024年3月10日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。
会议审议了:
1.《2023年年度报告及摘要》
2.《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
3.《关于公司2023年度计提资产减值准备的报告》
4.《关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议
案》
5.《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2024年度内控审计
会计师事务所的议案》
6.《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
（含内控审计报告）
7.《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员
会2023年度履职情况报告》
8.《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所2023年度履
职情况评估报告》
9.《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会对会计
师事务所2023年度履职情况监督职责情况的报告》
全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会审计与财务委员会
2024年3月10日