青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会议于2024年3月11日以现场投票表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由独立董事纪东主持，应出席本次会议的独立董事3人，实际出席委员晏刚、张咏梅、纪东共3人。经3名独立董事投票表决，全体独立董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案。
议案内容：根据规定，公司总结了2023年全年日常关联交易执行情况，并做出了2024年度日常关联交易计划，预计2024年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过2,600万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司（包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。
经审查，全体独立董事认为：公司2023年全年实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
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