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内蒙古西部资源股份公司第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年3月21日
2.会议召开地点:线上腾讯会议
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年3月20日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席任彦堂
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报
告审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-004
伙)为2023年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于2024年4月7日(星期日)召开“2024年第一次临时股东大会”,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第九届监事会第二十四次会议决议
内蒙古西部资源股份公司
监事会2024年3月21日