本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每10股派发现金红利2.0元（含税），不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为444,679,961.22元；母公司实现净利润212,697,934.14元，加年初未分配利润1,460,361,682.05元，提取盈余公积金21,269,793.41元，对股东分红121,277,915.04元，合计未分配利润为1,530,511,907.74元。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本757,986,969股；2024年3月7日，因公司对不符合条件激励对象持有的2021年激励计划已获授但尚未解除限售的股票及第二个解锁
期解除限售条件未成就的股票，合计872,972股限制性股票予以回购并注销，本次变动后，公司总股本为757,113,997股，并以此计算2023年年度合计拟派发现金红利为人民币151,422,799.40元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.05%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
2. 公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。如公司后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动，将另行进行具体调整。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3 月20日召开公司十届二十四次董事会，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本次利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的现阶段经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。因此，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、 相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2024年3月22日