证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-009
内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理郝艳涛先生对2023年度工作情况进行了回顾与总结，提出2024年经营工作主要目标和经营工作主要举措。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事2023年述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度独立董事述职报告》（公告编号2024-014、2024-015、2024-016）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行了审计。并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司截至2023年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以2024年度公司经营管理目标为基础，编制《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-013）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-018）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会及第三届董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度内部控制评价报告》（公告编号2024-019）以及大华会计师事务所出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2024] 0011004959号）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024] 0011004324号）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2020年第一期股权激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2023年度营业收入或净利润未达到2020年第一期股权激励计划规定的限制性股票第三个解除限售期的公司业绩考核目标，公司拟回购注销56名激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票2,857,500股。注销完成后，股本由原258,777,181股变更为255,919,681股，注册资本由原258,777,181元变更为255,919,681元，公司将按变更后的注册资本申请变更营业执照。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-022）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2024-025）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核和2024年度薪酬考核方案的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年与高级管理人员签订的《2023年度目标责任书》，对各高级管理人员设置绩效考评指标，指标达成情况按月、按年进行考核。公司结合经营规模等实际情况，根据2024年度经营目标针对各高级管理人员制定了《2024年度目标责任书》，对各高级管理人员设置绩效考评指标，根据指标达成情况将按月、按年进行考核，其考核结果与高级管理人员2024年度薪酬直接挂钩。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号 2024-024）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-023）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2024-026）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估意见的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》（公告编号 2024-017）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号 2024-028）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于2024年4月10日召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2024-030）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议记录》
《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议记录》
《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会战略委员会2024年第一次会议记录》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会2024年3月20日