证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-015
河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2023年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据2023年度公司情况编写了2023年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《河南硅烷科技发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2023年度公司情况编写了2023年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《河南硅烷科技发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算方案》。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司2023年度财务审计报告进行审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-033）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟续聘年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构，审计公司2024年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构，审计公司2024年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2022年财务报表项目进行了追溯调整。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会
3.回避表决情况
计政策变更公告》（公告编号：2024-026）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于批准报出公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项
报告的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-034）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-040）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-040）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
河南硅烷科技发展股份有限公司
监事会2024年3月20日