证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-053
河南硅烷科技发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
河南硅烷科技发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则第一条 为了进一步完善河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会2024年3月20日