证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-021
河南硅烷科技发展股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方购买蒸汽、煤气、电力及接受劳务 | 399,257,500.00 | 372,255,265.08 | 年度日常性关联交易金额系公司基于交易各方市场情况和业务拓展情况预计，公司业务规模扩大，预计关联交易金额增加。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售商品、提供劳务 | 612,206,200.00 | 574,252,925.46 | 原因同上 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | 代理商品服务费 | 360,000.00 | 291,992.09 | 原因同上 |
| 其他 | 与关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司借款及利息、存款及存款利息；中国平煤神马 | 252,750,000.00 | 472,882,076.55 | 公司根据实际业务需要，预计在财务公司存贷款金额及担保额度有所下 |
| 控股集团有限公司发生担保额度及担保费； | 降 | |||
| 合计 | - | 1,264,573,700.00 | 1,419,682,259.18 | - |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
训与职业技术鉴定。
关联关系：平顶山工业职业技术学院为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的单位。交易内容：
（1）2024年公司拟与关联方平顶山工业职业技术学院发生技术培训的关联交易，交易金额不超过45万元。
履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。
2024年3月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。关联董事孟国均、张萌萌、蔡前进、刘锋、李建设回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司独立董事对《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》召开独立董事专门会议并进行了事前审议，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
2024年3月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。关联董事孟国均、张萌萌、蔡前进、刘锋、李建设回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司独立董事对《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》召开独立董事专门会议并进行了事前审议，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，定价以市场价格为基础，经双方协商确定，关联交易价格公允。
（二） 定价公允性
公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，定价以市场价格为基础，经双方协商确定，关联交易价格公允。
上述关联交易以市场价格为基础进行交易，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易以市场价格为基础进行交易，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。在上述预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
签署相关协议。
公司与上述关联方进行的关联交易系因正常经营活动需要而产生的，具有必要性和合理性，上述关联交易以市场价格为基础，合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，上述交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响。
六、 保荐机构意见
公司与上述关联方进行的关联交易系因正常经营活动需要而产生的，具有必要性和合理性，上述关联交易以市场价格为基础，合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，上述交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响。
经核查，保荐机构认为：硅烷科技本次预计2024年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议事前审议，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次预计2024年度日常性关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对硅烷科技预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
经核查，保荐机构认为：硅烷科技本次预计2024年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议事前审议，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次预计2024年度日常性关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对硅烷科技预计2024年日常性关联交易事项无异议。
（一）与会董事签字确认的公司第三届董事会第十六次会议决议
（二）与会监事签字确认的公司第三届监事会第十三次会议决议
（三）第三届独立董事专门会议第二次会议
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会2024年3月20日