广东冠豪高新技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 分配比例：不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本；
? 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金19,496.06万元（不含交易费用），视同上市公司现金分红。将上述以现金为对价回购股份金额纳入2023年度现金分红的比例计算后，现金分红比例超过30%，符合《公司章程》及相关政策要求；
? 公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币45,535.50万元。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2023年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为19,496.06万元（不含交易费用）。
基于上述回购股份实际情况，综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月20日召开第八届董事会第三十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配预案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司综合考虑了外部行业环境、公司经营现状、未来发展以及资金需求情况，决定不进行利润分配。该方案符合有关法律法规和《公司章程》《利润分配管理制度》以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》规定，有利于满足公司持续稳健发展，符合公司全体股东的长远利益，同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会2024年3月21日