第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十八次会议（以下简称会议）于2024年3月20日在北京中建财富国际中心3805会议室召开，公司5名监事均通过现场或视频参会方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司“十四五”战略规划>的议案》
全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司“十四五”战略规划>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年投资预算执行情况和2024年投资预算建议方案的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年投资预算执行情况和2024年投资预算建议方案的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年重大经营风险预测评估报告的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年重大经营风险预测评估报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年综合预算方案的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年综合预算方案的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司购买2024-2026年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司购买2024-2026年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》
全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十日