四川新金路集团股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行
股票预案修订说明的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的2024年第四次临时董事局会议、2024年第二次临时监事局会议审议通过了公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的相关议案。
《四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件于2024年3月21日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露，敬请投资者查阅。
根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（二次修订稿）的主要调整内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新本次发行的发行对象、发行价格与发行数量； 3、更新本次发行股票的定价基准日。 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 四、本次向特定对象发行股票方案 五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 4、更新本次发行相关事项的审议情况。 |
| 第二节附生效 | 一、认购主体和签订时间 | 1、新增本节内容。 |
| 条件的股份认购合同摘要 | 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 三、争议解决条款 四、协议的生效条件 | |
| 第四节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 1、更新了本次股票发行相关的风险说明。 |
| 第六节 与本次发行相关的董事局声明及承诺事项 | 三、本次发行摊薄即期回报对财务指标的影响及公司拟采取的填补措施和相关主体的承诺 | 1、更新了本次发行股票数量； 2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 |
本次以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二四年三月二十一日