战略委员会工作细则
（2024年3月20日，经公司第八届董事会第十三次会议审议批准修订）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（下称“战略委员会”），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足委员人数。
第七条 委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。第八条 战略委员会下设投资评审小组，进行专项评审。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十一条 由公司总经理办公会向战略委员会上报有关重大投资、融资、资本运作、资产经营等项目可行性研究报告等相关资料； 第十二条 战略委员会根据投资评审提出意见并将意见提交董事会，同时反馈给总经理。 第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 议事规则
第十四条 战略委员会会议由战略委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员独立董事主持。
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。 第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第二十条 战略委员会会议通过的议案及其表决结果，应以书面形式报公司董事会，并且该等议案需提交公司董事会审议通过。 第二十一条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条 本工作细则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十五条 本工作细则解释权归属公司董事会。