证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-012
江西特种电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长胡春晖先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年3月20日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：2024年3月20日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月20日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月20日上午9：15至下午15：00。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份317,001,252股，占上市公司总股
份的18.5780％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份210,885,633股，占上市公司总股份的12.3590％。通过网络投票的股东82人，代表股份106,115,619股，占上市公司总股份的
6.2190％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份106,115,719股，占上市公司总股份的6.2190％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东82人，代表股份106,115,619股，占上市公司总股份的6.2190％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意315,721,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.5963％；反对1,225,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3866％；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意104,835,919股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7940％；反对1,225,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1548％；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0513％。
2、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意301,721,793股，占出席会议所有股东所持股份的95.1800％；反对15,225,059股，占出席会议所有股东所持股份的4.8028％；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意90,836,260股，占出席会议的中小股东所持股份的85.6011％；反对15,225,059股，占出席会议的中小股东所持股份的14.3476％；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0513％。
3、审议通过了《关于修改＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意301,716,193股，占出席会议所有股东所持股份的95.1782％；反对15,230,659股，占出席会议所有股东所持股份的4.8046％；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意90,830,660股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5959％；反对15,230,659股，占出席会议的中小股东所持股份的14.3529％；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0513％。
4、审议通过了《关于修改＜对外担保管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意301,677,793股，占出席会议所有股东所持股份的95.1661％；反对15,319,359股，占出席会议所有股东所持股份的4.8326％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意90,792,260股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5597％；反对15,319,359股，占出席会议的中小股东所持股份的14.4365％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
5、审议通过了《关于修改＜对外投资管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意301,681,993股，占出席会议所有股东所持股份的95.1674％；反对15,313,359股，占出席会议所有股东所持股份的4.8307％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意90,796,460股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5636％；反对15,313,359股，占出席会议的中小股东所持股份的14.4308％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
6、审议通过了《关于修改＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意301,638,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.1536％；反对15,357,259股，占出席会议所有股东所持股份的4.8445％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意90,752,560股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5223％；反对15,357,259股，占出席会议的中小股东所持股份的14.4722％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％。
7、审议通过了《关于修改＜募集资金使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意301,712,593股，占出席会议所有股东所持股份的95.1771％；反对15,284,559股，占出席会议所有股东所持股份的4.8216％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意90,827,060股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5925％；反对15,284,559股，占出席会议的中小股东所持股份的14.4037％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
8、审议通过了《关于公司与控股股东相互提供担保的议案》
总表决情况：
同意104,799,619股，占出席会议所有股东所持股份的98.7504％；反对
1,322,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2457％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。中小股东总表决情况：
同意104,789,619股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7503％；反对1,322,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2458％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％。
关联股东江西江特电气集团有限公司回避上述议案表决。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经见证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二〇二四年三月二十一日