日月重工股份有限公司关于减少注册资本并修订公司章程的公告
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
鉴于激励对象中谢正明、唐钟雪等2人因离职已不符合激励条件，经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计95,000股限制性股票进行回购注销。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述股份已于2024年1月11日完成注销。具体内容详见2024年1月9日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-002）。
上述回购注销完成后，公司股份总数由1,031,020,000股变更为1,030,925,000股，公司注册资本也相应由1,031,020,000元减少为1,030,925,000元。
二、修订公司章程条款的相关情况
根据上述股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订对应条款修改如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币1,031,020,000元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,030,925,000元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为1,031,020,000股，均为普通股，每股面值人民币 1元。 | 第二十条 公司股份总数为1,030,925,000股，均为普通股，每股面值人民币 1元。 |
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，上述变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024年3月21日