证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-012
北京天玛智控科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2024年3月9日向全体监事发出。本次会议于2024年3月19日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司
的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年年度报告》和《天玛智控2023年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请审议公司2023年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》相关规定及公司经营现状，有效执行公司利润分配政策，决策程序合规，充分保障股东收益权，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利173,200,000.00元（含税）。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年年度利润分配方案公告》。
5、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定，如实反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2024年度日常关联交易预计。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
9、审议通过《关于提请审议公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司监事会
2024年3月21日