洪城环境：第八届董事会第十五次临时会议决议公告

江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）第八届董事会第十五次临时会议于2024年3月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月18日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于增补喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会提名委员会推荐及资格审查，同意提名喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满止。（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提请召开江西洪城环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于增补喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》尚需提请公司股东大会审议批准。因此，同意于2024年4月8日(星期一)下午两时三十分在公司三楼会议室召开洪城环境2024年第一次临时股东大会，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-019)。（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十日

独立董事候选人简历：

喻玲：女，1977年12月出生，汉族，民革党员，博士，江西财经大学法学院教授、博士生导师，江西省“高层次高技能领军人才”，“江西省第二十次社会科学优秀成果奖”二等奖，“江西省第十九次社会科学优秀成果奖”二等奖，江西财经大学“2022年度科研十强”，江西财经大学第十二届“师德标兵”，著有《个性化新闻推荐的反垄断规制研究》、《中国反洗钱法：理论、实践与国际比较》、《反垄断规制典型案例研究梳理研究》等。刘爱军：男，1973年6月出生，汉族，中共党员，博士，江西财经大学法学院副教授、硕士生导师，江西省高校优秀共产党员，江西省商校师德先进个人，江西省教学成果二等奖。著有《薪酬管理理论与实务》、《商业伦理学》等。