证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-015
中煤新集能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月25日 14点30分
召开地点：安徽省六安市六安电厂项目部（六安市金安区南湖北路1号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月25日至2024年4月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2023年度财务决算报告和2024年度预算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2024年度投资计划的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2024年度融资额度的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案于2024年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：议案11，议案12，议案13，议案14。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4，议案6。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6。
应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源集团有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601918 | 新集能源 | 2024/4/18 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024年4月22日至4月24日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2024年4月24日下午16时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部
邮编：232001电话：0554-8661819传真：0554-8661918信箱：xjnyir@chinacoal.com联系人：轩亮
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2024年3月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2023年度财务决算报告和2024年度预算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案 | |||
| 6 | 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案 | |||
| 9 | 关于公司2024年度投资计划的议案 |
| 10 | 关于公司2024年度融资额度的议案 | |||
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 12 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 14 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 15 | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 | |||
| 16 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。