炼石航空科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年3月18日召开了第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，决定向四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“川发航投”）借款不超过4.83186亿元人民币，用于归还借款等。
2、川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
3、2024年3月18日，公司第十一届董事会第四次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议，一致同意并发表了独立意见。
4、本次交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，因此，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：四川发展航空产业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：300,000 万人民币
法定代表人：熊辉然
成立日期：2021年6月25日
经营场所：成都东部新区三岔街6号
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：川发航投为国有独资企业，其股东为四川发展（控股）有限责任公司。
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
四川发展航空产业投资集团有限公司成立于2021年6月，为四川发展（控股）有限责任公司全资子公司。
3、川发航投与持有公司5%以上股份的股东引领资本为同一股东四川发展（控股）有限责任公司，川发航投与引领资本构成一致行动人，川发航投为公司的关联方。
4、川发航投不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
2024年3月18日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，决定向川发航投借款不超过4.83186亿元人民币，借款期限3年，分次提款，可提前还款，借款年利率4%，到期还本、按年付息。用于归还借款等。
担保方式：公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权提供质押担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款事项是经双方协商一致确定的，公司承担的借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、借款金额：不超过4.83186亿元人民币
2、借款方式：分次提款
3、借款期限：3年，可提前还款
4、借款利息：年利率4%，到期还本、按年付息
5、借款用途：用于归还借款等
6、担保措施：公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权提供质押担保。
六、交易目的和对公司的影响
本次借款是为了保障公司正常经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系
的其他关联人）累计已发生关联借款金额0元。
八、独立董事过半数同意意见
公司独立董事专门会议对公司第十一届董事会第四次会议审议的向联方借款事项进行了审议，一致同意并形成以下独立意见：
公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款，有利于满足公司资金需求，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董事同意公司此次借款事项。
九、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议
2、独立董事专门会议意见
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二四年三月十八日